據(jù)美國(guó)法律界媒體Law360近期報(bào)道，美國(guó)紐約曼哈頓聯(lián)邦法院法官已將“法輪功”邪教媒體《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》高管洗錢(qián)案兩名被告的審判日期定于2025年10月。

▲網(wǎng)傳《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》高管關(guān)衛(wèi)東（左）和越南同案犯黎文雄（右）的照片

12月6日，曼哈頓聯(lián)邦法院法官在第二名被告被引渡回美國(guó)后，將《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》高管關(guān)衛(wèi)東（Weidong Guan）涉嫌為“法輪功”邪教組織洗錢(qián)6700萬(wàn)美元案審判日期定為2025年10月6日。

因案發(fā)被“法輪功”劃清界限切割關(guān)系的關(guān)衛(wèi)東，曾擔(dān)任《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》首席財(cái)務(wù)官，在當(dāng)天下午的聽(tīng)證會(huì)上，他與29歲的越南籍共同被告黎文雄（Le Van Hung）一同出庭，接受聯(lián)邦地區(qū)法院法官維克多·馬雷羅（Victor Marrero）質(zhì)詢(xún)。黎文雄被控協(xié)助關(guān)衛(wèi)東實(shí)施“大規(guī)?？鐕?guó)”洗錢(qián)陰謀。黎文雄于11月被引渡回美國(guó)，目前已被拘留。

馬雷羅法官將兩人的審判日期定在2025年10月6日，審判或持續(xù)四周，期間將繼續(xù)從曼哈頓聯(lián)邦檢察官辦公室檢察官簡(jiǎn)·金（Jane Kim）所提及的一系列查扣涉案設(shè)備（指關(guān)、黎等人作案用的電腦及其存儲(chǔ)設(shè)備）中進(jìn)行搜證。

▲美國(guó)法律界媒體Law360報(bào)道截圖

據(jù)檢察官介紹，為協(xié)助關(guān)衛(wèi)東，自2020年起四年多時(shí)間里，黎文雄涉嫌使用加密貨幣購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值數(shù)千萬(wàn)美元的未指控犯罪所得。據(jù)稱(chēng)，黎通過(guò)數(shù)千筆交易將贓款轉(zhuǎn)移到《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》所控制的賬戶(hù)中。

起訴書(shū)指控，黎文雄還“（非法）挪用美國(guó)居民個(gè)人身份信息，并跟蹤了交易情況、盜用身份信息”和賬戶(hù)。除洗錢(qián)陰謀罪，黎還被指控犯有銀行欺詐和嚴(yán)重身份盜竊罪。

現(xiàn)年61歲的關(guān)衛(wèi)東居住在新澤西州塞考克斯（Secaucus），被指控犯有共謀洗錢(qián)和兩項(xiàng)銀行欺詐罪。關(guān)衛(wèi)東在今年6月被捕后，以300萬(wàn)美元保釋金獲釋。關(guān)衛(wèi)東經(jīng)常使用比爾·關(guān)（Bill Guan）一名。據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局稱(chēng)，關(guān)在《大紀(jì)元時(shí)報(bào)》的工作是管理其在位于國(guó)外的所謂“在線(xiàn)賺錢(qián)”（Make Money Online）洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)。據(jù)稱(chēng)，關(guān)在試圖洗錢(qián)時(shí)曾向銀行謊稱(chēng)資金來(lái)源是增長(zhǎng)的客戶(hù)訂閱費(fèi)。根據(jù)指控文書(shū)，黎文雄也是“在線(xiàn)賺錢(qián)”團(tuán)隊(duì)一員。黎的任務(wù)是招募和管理其他未透露姓名的同謀。

關(guān)衛(wèi)東的代理律師由皮特里羅-克萊因-博克瑟律師事務(wù)所（Petrillo Klein & Boxer LLP）的蓋伊·皮特里羅（Guy Petrillo）、克萊因·普羅瓦斯基（Kevin Puvalowski）和馬塞洛·堤亞納（Marcelo Triana）擔(dān)任。黎文雄的代理律師由克林德勒律師所（Kreindler & Kreindler LLP）的梅金·貝內(nèi)特（Megan Benett）擔(dān)任。

政府方面的訴訟代理人則由美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室的簡(jiǎn)·金（Jane Kim）、艾米莉·戴寧格爾（Emily Deininger）和麗貝卡·戴爾（Rebecca Dell）擔(dān)任。

本案名稱(chēng)為“聯(lián)邦訴關(guān)某等人案”（USA v. Guan et al.），案件編號(hào)為1:24-cr-00322，由美國(guó)紐約南區(qū)地方法院審理。